Орловскую фирму заподозрили в легализации доходов
Как пояснили в прокуратуре Орловской области, фирма нарушила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно этому ФЗ подобные компании-посредники обязаны вести внутренний финансовый контроль.
Источник: https://news.yandex.ru/story/Orlovskuyu_firmu_zapodozrili_v_legalizacii_dokhodov—a08dd7b340cda89b0ede9ef75186cb31?lang=ru&from=rss&stid=7CSg